Das Rätsel der vollständigen Aufdeckung von komplexen Gesellschafterstrukturen großer und internationaler Unternehmensgeflechtestellt stellt seit jeher eine gravierende Herausforderung für das Firmenkundengeschäft von Banken und Finanzdienstleistern dar. Die Ursachen hierfür sind so vielfältig wie die Strukturen der Firmenkunden selbst. Mit KYC MORE haben CRIFBÜRGEL und CURENTIS eine innovative Lösung zur Ermittlung der Eigentümer- und Kontrollstrukturen von […]
continue readingDie Privatinsolvenzen in Deutschland verringerten sich im 1. Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent. In den ersten sechs Monaten des Jahres mussten 38.695 Verbraucher eine Insolvenz anmelden – und damit so wenig wie seit 2004 nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL in der neuen Studie „Schuldenbarometer 1. Halbjahr 2020“. […]
continue reading
Stefan Nehls übernimmt den Bereich Corporate- und Partner-Sales Thomas Wernet leitet den Bereich Key Account Management Sales und wird neben Frank Schlein Geschäftsführer EURO-PRO Gesellschaft für Data Processing mbH Jörg Brendemühl führt den Bereich Consulting, Analytics & BCI Operations und wird zugleich neben Frank Schlein und Natalia Shchelovanova Geschäftsführer der CRIF Credit Solutions GmbH Der […]
continue readingDas Webinar findet im Rahmen unserer Online Webinar-Reihe „Innovations in Credit & Fraud“ statt. CRIFBÜRGEL und CURENTIS zeigen in diesem kostenfreien Webinar auf, wie mit der neuen Lösung KYC MORE die aktuellen Herausforderungen von verpflichteten Unternehmen zur Erfüllung der GWG Anforderungen effektiv umgesetzt und erfüllt werden können. Agenda: – Aktuelle Herausforderungen für die Banken – […]
continue reading
m Rahmen ihrer erfolgreichen Kooperation für einen besseren KYC-Prozess starten CRIFBÜRGEL und CURENTIS ab dem 17.08.2020 eine Online-Umfrage zum Thema KYC (Know Your Customer). Die Umfrage richtet sich an Bank-Praktiker aus dem AML- und KYC-Bereich und ist darauf ausgerichtet noch mehr Informationen über aktuelle Herausforderungen im KYC-Prozess zu sammeln. Beleuchtet werden Fragestellungen wie die technische […]
continue readingDeutschland hat durch die Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub erlebt. Auf der einen Seite schreitet die digitale Transformation und somit die Digitalisierung neuer Geschäftsfelder weiter schnellen Schrittes voran. Auf der anderen Seite hat die aktuelle Situation Cyberkriminelle unterschiedlichster Facetten auf den Plan gerufen. Computer- und Datenkriminalität entwickelt sich zu einer ständigen Bedrohung für Unternehmen, unabhängig von Branche […]
continue reading
Von Customer Outreach sprechen KYC-Experten, wenn es darum geht, im Rahmen des Firmenkunden-Onboardings Dokumente von Firmenkunden zu beschaffen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Das kann beispielsweise der Gesellschaftervertrag einer Personengesellschaft, die Satzung eines Vereines oder die Kopie des Personalausweises des wirtschaftlich Berechtigten sein. In der Praxis verlieren Banken insbesondere in diesem Teil des KYC-Prozesses viel […]
continue reading
Während unklar ist, wie lange die Corona-Pandemie die Welt und auch die Wirtschaft noch in Atem hält, stellt sich für Unternehmen die zentrale Frage, wie es für sie weitergeht. Der deutschen Wirtschaft muss es gelingen, die Betriebe wieder hochzufahren, Arbeitsplätze zu sichern und gleichzeitig dabei die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Die Rettungspakete der Bundesregierung […]
continue reading
Zu den umfangreichen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz gehören auch Bestimmungen über den Umgang mit dem Transparenzregister. Mit KYC MORE haben CRIFBÜRGEL und CURENTIS eine modulare Lösung für einen effizienten KYC-Prozess geschaffen, die auch diese umfassenden Verpflichtungen abdeckt. Im Zuge der Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie hat das Transparenzregister im Rahmen des KYC-Prozesses der Banken nochmals an […]
continue reading
Banken und Finanzinstitute stehen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit vor einer besonderen Herausforderung: Open-Banking Ökosysteme, neue Technologien und steigende Kundenanforderungen bedeuten für etablierte Banken zwar ein Umdenken, eröffnen aber auch zahlreiche Chancen. Mit der Entstehung neuer und offener Ökosysteme, die die Dienstleistungen der Banken mit anderen Services verbinden und bündeln und so den Kundennutzen […]
continue reading